证券代码：301078             证券简称：孩子王              公告编号：2024-124
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三十
次会议于 2024 年 10 月 21 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于
2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份 有限公
司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-126）。

    本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十次会议决议；
    2、审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
             孩子王儿童用品股份有限公司
                                 董事会

                      2024 年 10 月 22 日