证券代码：301078             证券简称：孩子王              公告编号：2024-128
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三十
一次会议于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董
事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体 董事。

本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先
生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及
《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策 效率，
提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于提前赎回“孩王转债”的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于提前赎回“孩王转债”暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2024-
130）。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：董事侍光磊先生因持有“孩王转债”回避表决。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。


             孩子王儿童用品股份有限公司

                                 董事会
                      2024 年 10 月 25 日