证券代码：301081          证券简称： 严牌股份       公告编号：2024-004


                 浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日
召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临
时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上
述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授
权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自 2023 年第一
次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 8 日出具《关于同意浙江严牌过滤
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可
[2024]40 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复自
同意注册之日起 12 个月内有效。

    鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及相关 授权的
有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推
进，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的
议案》，公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案的决议和授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜 的有效
期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关的其他内容不变。

    本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》尚需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
备查文件：

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。




特此公告。




                              浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

                                                 2024 年 2 月 6 日