证券代码：301085           证券简称：亚康股份         公告编号：2024-045


                北京亚康万玮信息技术股份有限公司

                第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议程序以及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-
047）。

    本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审议，董事会认为，2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告 编号：
2024-048）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

    2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会审计委员会决议。

    特此公告。

                                 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 21 日