戎美股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的公告2024-11-19
证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-051
日禾戎美股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第
二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公
司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将
采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日的
交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日
1
9:15 - 15:00 任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 2 日
（七）出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢
2902 室。
二、会议审议事项
1、审议事项
2
备注
提案编码 提案名称 该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章
2.00 √
程>的议案》
2、审议披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、特别强调事项
议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果均对中小投资者进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 3 日，9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2901 室（董
事会办公室）
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
3
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、会议联系方式
联系人：于冬雪
联系电话：0512-52969000
电子传真：0512-52969009
电子邮箱：yudongxue@rumere.com
联系地址：江苏省常熟市闽江东路 11 号世贸商务广场 A 幢 2901 室（董事
会办公室）
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原
件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
4
六、附件材料
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《参会登记表》
附件 3：《股东大会授权委托书》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351088”，投票简称为“戎美投
票”。
2、填写表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写） 邮编：
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东账户号码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本登记表填妥后，请于 2024 年 12 月 3 日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送
或传真方式送达本公司。
7
附件三：
授权委托书
日禾戎美股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2024 年 12 月 5 日召开
的日禾戎美股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会
议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束之时止。
注：
备注
提案编 该列打√
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积
投票提
案
《关于 2024 年前三季度利润分
1.00 √
配预案的议案》
《关于注销回购股份、公司注册
2.00 资本变更及修订<公司章程>的议 √
案》
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
8
委托人持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
9
