证券代码：301088              证券简称：戎美股份                公告编号：2024-050

                                日禾戎美股份有限公司

      关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的

                                      公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份、公司注册资本变更及
修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议。现将有关情况公告如下：

一、 注销回购股份、公司注册资本变更情况

    公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定
股价方案的议案》。2024 年 11 月 8 日，公司回购股份数量 100,000 股，本次回购
方案已实施完毕，根据本次回购方案，公司拟注销前述已回购股份并减少公司注
册资本。

    本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 228,000,000 股减少至
227,900,000 股，公司股本结构变化如下：
                     本次回购注销前                      本次回购注销后
  股份性质
               股份数量（股）     比例（%）   股份数量（股）          比例（%）
 一、限售条
 件流通股/非    170,250,000        74.6711      170,250,000            74.7038
 流通股
 二、无限售
                 57,750,000        25.3289         57,650,000          25.2962
 条件流通股
 三、总股本     228,000,000        100.0000     227,900,000            100.0000
    注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。


二、 公司章程修改情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司注册资本变
更等情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：

                 修订前                                  修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 22,800 万   第六条 公司注册资本为人民币 22,790 万
 元。                                    元。

 第十九条 公司的股份总数为 22,800 万股， 第十九条 公司的股份总数为 22,790 万股，
 每股面值为 1 元，均为人民币普通股。     每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。

    本次注销回购股份、公司注册资本变更及修订公司章程的事项，尚需公司股
东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请上述事项经股东大会审议通过后授
权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续，并授权公司经营管理层按照
工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项
进行必要的修改。

三、 备查文件

    《第二届董事会第十二次会议决议》

    特此公告。

                                                  日禾戎美股份有限公司董事会

                                                             2024 年 11 月 19 日