证券代码：301089              证券简称：拓新药业            公告编号：2024-002


                     拓新药业集团股份有限公司
                      关于变更公司董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




    拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开
的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议
案》，现将相关情况公告如下：

    一、董事离职情况

    公司近日收到王晶先生的辞职报告，王晶先生因为工作原因，申请辞去公司
董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王晶先生
在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晶先生在任职期间对上市公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日，
王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    二、补选董事的情况
    公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年1月5
日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及选举董
事的议案》，同意选举杨邵华先生为公司第四届董事会董事、董事会战略委员会
委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此公告。



                                                   拓新药业集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2024 年 1 月 5 日

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附：杨邵华先生简历

    1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚新南威尔士大
学材料技术专业研究生学历，助理级工程师。2019 年 11 月至 2022 年 3 月，任
公司行政管理部管理员、设备部技术员、研发中心研究员；2022 年 3 月至 2023
年 4 月，任公司总经理助理；2022 年 8 月 19 日至今，任公司子公司河南省核苷
药物研究院有限公司总经理；2022 年 9 月至 2023 年 7 月在清华大学经济管理学
院中原民营企业家培训计划高端培训班进修学习；2023 年 1 月至今，任公司子
公司新乡市核苷产业研究院有限公司董事；2023 年 4 月至 2023 年 12 月，任公
司副总经理；2023 年 12 月至今任公司总经理。

    截止本公告日，在公司 2022 年限制性股票激励计划中，杨邵华先生已获授
尚未归属股份 1.26 万股，占公司总股本的 0.0100%。系公司实际控制人、董事
长杨西宁子女。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人员。




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