证券代码：301089              证券简称：拓新药业             公告编号：2024-045



                      拓新药业集团股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024
年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议
的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业
集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期
公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的
信息真实、准确、完整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

    特此公告。


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    拓新药业集团股份有限公司

                       监事会

           2024 年 10 月 26 日




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