证券代码：301090         证券简称：华润材料   公告编号：2024-018


                      华润化学材料科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席情况

    华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通讯方式在常州总部 510 会议室召开，会议通知已于

2024 年 5 月 18 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长

王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、

董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决

议：

       （一）审议通过《关于公司签署三方合作协议的议案》

    经审议，董事会认为：本次协议的签订，可保证公司主要原材料 PTA 供应的安全

稳定，保证产品质量，降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力。本次

交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对公

司业务独立性构成影响，因此会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。董事王军祥、房昕、

陈向军、张应中、张小键对本议案回避表决。

    三、备查文件

   1.第二届董事会第十二次会议决议；

   2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

   3.2024 年第二次独立董事专门会议决议；

   4.中介机构核查意见。

   特此公告！




                                              华润化学材料科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 5 月 24 日