深城交：2023年度董事会工作报告2024-04-19
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年度，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项
决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各
项职责。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年是落实“十四五”规划承上启下的一年，国家着力构建新发展格局，
加快培育新兴产业，推动经济发展态势持续向好，但行业下行压力尚未扭转，行
业竞争加剧，市场环境机遇与挑战并存。报告期内，公司围绕“竞争力提升”和
“保障稳定性”两大核心战略主题，大力推进基于数字化平台的研发应用，持续
开展业务模式创新探索，大力推进新业务突破，加快建全产业链业务能力，并采
取一系列兼顾管理效能及经营、财务、投后稳定性提升等措施，主要经营业绩指
标保持了稳定增长。
2023 年公司全年实现营业收入 141,917.14 万元，同比增长 15.77%；利润总
额 18,832.98 万元，同比增长 3.90%；归属于母公司所有者的净利润 16,200.18 万
元，同比增长 1.11%；归属于母公司股东权益为 223,178.98 万元，同比增长 7.70%；
实现经营性现金净流入 12,513.10 万元，较上年同期增长 899.39%。2023 年，公
司持续加大技术创新投入，研发投入为 13,464.11 万元，占营业收入比例为 9.49%，
较上年同期增长 7.51%，彰显了公司良好的经营和财务稳定性，确保了公司高质
量发展。
二、2023 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董
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事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范
公司运作。报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1.《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》
第二届董事
2.《关于选举公司董事会各专门委员会委员和主任委员的议
1 会第一次临 2023 年 1 月 11 日
案》
时会议
3.《关于公司高级管理人员延期换届的议案》
第二届董事
1、《关于聘任公司总经理的议案》
2 会第二次临 2023 年 3 月 24 日
2、《关于聘任公司财务负责人的议案》
时会议
1.《2022 年度董事会工作报告》
2.《2022 年度总经理工作报告》
3.《2022 年度财务决算报告》
4.《2023 年度财务预算报告》
5.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
6.《关于 2022 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议
案》
7.《关于高级管理人员任期考核及任期激励的议案》
8.《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
第二届董事
9.《2022 年度内部控制自我评价报告》
3 会第一次定 2023 年 4 月 11 日
10.《2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
期会议
预计的议案》
11.《关于<公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告>
的议案》
12.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
15.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16.《关于制定<内部审计管理办法>的议案》
17.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第二届董事
4 会第三次临 2023 年 4 月 24 日 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
时会议
第二届董事
5 会第四次临 2023 年 6 月 29 日 《关于延长募投项目实施期限的议案》
时会议
1.《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
第二届董事
2.《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
6 会第五次临 2023 年 7 月 7 日
3.《关于免去公司董事职务的议案》
时会议
4.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
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序号 会议届次 会议时间 会议议案
第二届董事 1.《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
7 会第二次定 2023 年 8 月 28 日 2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
期会议 3.《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》
第二届董事
8 会第六次临 2023 年 10 月 19 日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
时会议
第二届董事
9 会第七次临 2023 年 10 月 26 日 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
时会议
第二届董事 1.《关于聘任黎曦为公司副总经理的议案》
10 会第八次临 2023 年 11 月 2 日 2.《关于聘任邵源为公司副总经理的议案》
时会议 3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3.《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》
第二届董事 4.《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》
11 会第九次临 2023 年 11 月 28 日 5.《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
时会议 6.《关于续聘公司副总经理的议案》
7.《关于续聘公司董事会秘书的议案》
8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”
第二届董事
实施期限的议案》
12 会第十次临 2023 年 12 月 19 日
2.《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
时会议
3.《关于修订<公司章程>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关
法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各
项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所的相关规章制
度，切实保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会工作情况
2023 年度，公司董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》
及各专门委员会工作细则等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、
高级管理人员薪酬考评等事项进行了指导、监督、检查，并对报告期内公司董事、
独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，为公司董事会科学决策发挥了
积极的作用。
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（四）独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工
作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席
相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对报告期内有关需要独立董
事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独
立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
三、2024 年公司董事会工作计划
（一）继续提升和完善公司治理，提高公司科学决策水平
2024 年，公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，认
真落实股东大会各项决议。根据需要进一步完善公司相关的规章制度；继续优化
公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规
范、透明的上市公司运作体系。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内
部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，
切实维护和保障公司及股东利益。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学
性、高效性和前瞻性，保障公司健康、稳定、持续发展。
（二）持续规范信息披露
2024 年，公司董事会继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、
公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理
水平和透明度。
（三）继续加强投资者关系管理
2024 年，公司将继续加强投资者关系管理，规范公司与投资者关系的管理
工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，通过对外投资者电话、深交所互动易平
台等多种渠道和方式加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投
资者之间的良性互动，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，促进公
司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，
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特别是保护中小投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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