国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究
 中心股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市
城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深城交拟延长
部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币1元，
每股发行价格为人民币36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币8,128.96万元后，募集资金净额为人民币137,871.04
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-108号《验资报
告》。
    上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管
协议的规定使用募集资金。

    二、募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：

                                                                  单位：万元
                                     截至期末   截至期
                        募集资金承                       项目原计划达到预定
 序号       项目                     累计投入   末投资
                        诺投资总额                         可使用状态日期
                                       金额       进度


                                     1
   1     深圳总部建设项目           30,328.88       24,676.50   81.36% 2024 年 6 月 30 日
         城市交通整体解决
   2     方案业务能力提升           23,018.60       22,961.55   99.75% 2024 年 9 月 30 日
         项目
   3     研发创新中心项目           12,719.20        8,310.03   65.33% 2024 年 9 月 30 日
         企业数字智慧化管
   4                                 4,000.50        3,507.57   87.68% 2024 年 12 月 31 日
         理提升项目
   5     补充流动资金项目           18,563.40       18,953.76   102.10%                       —
             合计                   88,630.58       78,409.45   88.46%                        —
    注 1：以上数据未经鉴证；
    注 2：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金
管理利息收入所致；
    注 3：截至 2024 年 6 月 30 日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工且整体装修工作已基本完成，
公司人员于 2024 年 7 月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设款项结算工作尚未完成，截至
2024 年 11 月末该项目投入金额 24,676.50 万元，投资进度 81.36%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后
进行支付。

       三、本次募投项目延期的具体情况及原因

       自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作，并
结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字智慧化管理提升项目”、
“研发创新中心项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级、系统集成和研发
人力资源投入。
       受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化
管理提升项目”在实施过程中同时需根据业务管理需求进行实施推进，导致该项
目整体投入进度暂未完成；“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业
技术发展趋势和市场需求变化，逐步推进相关研发资源的投入，导致该项目原规
划的设备软件投入暂未完成。
       为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审
慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提
下，公司决定将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”的实
施期限延长至2025年12月31日。

       四、本次募投项目延期的影响

       公司延长“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”的实施
期限，是基于公司外部发展环境及公司发展规划等具体情况而做出的调整，未改
变募投项目的内容，更符合公司经营管理实际需要，不存在变相改变募集资金投


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向和损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
本次相关项目的继续实施将有助于公司提升业务数字化能力、提升服务响应速度、
为业务管理能力提供强大的信息系统保障和研发科技系统，有利于提升公司在行
业中的核心竞争力。
    公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，
确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

    五、本次延长部分募投项目实施期限履行的决策程序及相关机构意见

    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于延长部分募投项目实
施期限的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发
生变更的情况下将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”实
施期限延长至“2025 年 12 月 31 日”。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状
态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次延长“企业数字智慧化管理提升项目”、
“研发创新中心项目”实施期限事项，已经公司第二届董事会第十七次临时会议、
第二届监事会第十二次临时会议审议通过，本次延长募集资金投资项目实施期限
已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次
延长募集资金投资项目实施期限事项未改变募投项目的内容，不影响募投项目的
正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。


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综上，保荐机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无异议。
（以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究
中心股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                        马徐周            程久君




                                                   国信证券股份有限公司
                                                      2024 年 12 月 27 日




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