证券代码：301096          证券简称：百诚医药          公告编号：2024-024


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：5 位董事以通讯方式出席）。

    会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的
要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
2024 年半年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024 年半年度报告
摘要（公告编号：2024-022）。
    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

 1、 第三届董事会第二十二次会议决议；
 2、 第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

    特此公告。



                                    杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 8 月 14 日