证券代码：301096           证券简称：百诚医药         公告编号：2024-025


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：1 位监事以通讯方式出席）。
    会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全
文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
2024 年半年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024 年半年度报告
摘要（公告编号：2024-022）。
    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映
了 2024 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                    杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 8 月 14 日