证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2024-004


                宁波天益医疗器械股份有限公司
          关于公司董事长、控股股东、实际控制人
                     提议回购公司股份的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 2 月 4 日收到公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生提交的《关
于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

    一、提议人基本情况及提议时间。

    1、提议人：公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生

    2、提议时间：2024 年 2 月 4 日

    3、是否享有提案权：是。

    二、提议人提议回购股份的原因和目的

    基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心。公司董
事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中
竞价交易方式回购部分股份。

    三、提议内容

    1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

    2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励等
法律法规允许的情形。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用

                                     1
于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

    3、提议回购股份的方式：集中竞价交易方式。

    4、提议回购价格区间：本次回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份
决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

    5、提议回购金额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。

    6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。

    7、拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

    上述具体内容以股东大会审议通过的回购股份方案为准。

    四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

    公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生及其一致行动人在本次提议前
6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

    五、提议人在回购期间的增减持计划

    吴志敏先生及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来拟实
施增减持计划，将按相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公
司履行信息披露义务。

    六、提议人承诺

    提议人吴志敏先生及其一致行动人承诺：将根据《上市公司股份回 购规则
（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份（2023 年修订）》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开
会议审议回购股份事项，提议人吴志敏先生将在公司董事会审议回购股份事项时
投赞成票。

    七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

    公司将尽快在 2 月底前就上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回
购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购股份
事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者
                                     2
注意投资风险。
   特此公告。


                     宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 7 日




                 3