证券代码： 301097          证券简称：天益医疗           公告编号：2024-003


                 宁波天益医疗器械股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议通知于 2024 年 2 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立
董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高
管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于董事长/控股股东/实际控制人提议回购股份的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；


    特此公告。


                                         宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 7 日
                                     1