证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2024-002
债券代码：123227         债券简称：雅创转债




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士
召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金予以重新确认的议案》

    经监事会重新核查，确认公司及子公司实际需要使用募集资金置换截止
2023 年 9 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 9,386.99 万元和已支付发行费用
的自筹资金 187.28 万元，共计 9,574.27 万元。公司及子公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认，不涉及变更
募集资金投向、使用闲置募集资金暂时补充流动资金或者归还银行贷款等情形，
不存在挪用募集资金的情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告》。

    三、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。




                                     上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 1 月 9 日