证券代码：301099         证券简称：雅创电子         公告编号：2024-008
债券代码：123227         债券简称：雅创转债




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士
召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部
股份的议案》

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下
属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会具体召开时间将另
行通知。
三、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。




                               上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                   2024 年 2 月 1 日