证券代码：301099         证券简称：雅创电子         公告编号：2024-007
债券代码：123227         债券简称：雅创转债




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢力书先生召集
并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部
股份的议案》

    公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）拟在
要约先决条件获得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威
雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，
同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下
属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本次交易预计将构成上市公司重大资产重组，公司将在完成必要工作后尽快
召开董事会再次审议本次交易相关事项，并公告重组报告书及中国证监会、深交
所规定的其他相关文件。本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大
会具体召开时间将另行通知。

    三、备查文件

    1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；



                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 1 日