上海雅创电子集团股份有限公司董事会
关于本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十
                     三条、第四十四条规定的说明


    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港雅创台
信电子有限公司（以下简称“香港台信”），拟以现金方式向威雅利电子（集团）有
限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东发起有条件自
愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终获
得的股份数量、注销的购股权数量视要约接纳情况确定（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    本次交易系以现金方式购买资产，不涉及股份发行。因此，公司董事会认为，本
次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规
定。

    特此说明。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于本次交易不适用<上
市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的说明》之盖章页）




                                             上海雅创电子集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 4 月 29 日




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