国信证券股份有限公司
                 关于上海雅创电子集团股份有限公司
     本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见


    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的全资子公司香港雅
创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”），拟以现金方式向威雅利电子（集团）
有限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东发起有条件
自愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终
获得的股份数量、注销的购股权数量视要约接受情况确定（以下简称“本次交易”、
“本次重大资产重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。

    国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资
产重组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日的波动
情况进行了核查，具体情况如下：

     一、上市公司股价波动情况

    本次交易相关事项的首次公告日期为2024年2月1日，本次交易首次公告前20个交
易日为2024年1月4日至2024年1月31日期间。本次交易首次公告前1个交易日（即2024
年1月31日）上市公司股票收盘价格为35.33元/股，本次交易首次公告前第21个交易日
（即2024年1月3日）上市公司股票收盘价格为48.64元/股，上市公司股票价格在本次
交易首次公告前20个交易日内相对大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：

              项目                  2024 年 1 月 3 日   2024 年 1 月 31 日   涨跌幅
上市公司股票收盘价（元）                        48.64                35.33      -27.36%
创业板指数（399006.SZ）收盘值               1,834.73              1,573.37      -14.25%
电子元器件指数（886062.WI）收盘值           5,542.49              4,409.49      -20.44%
剔除大盘因素影响涨跌幅                                                          -13.11%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅                                                     -6.92%




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    注：上市公司主要从事电子元器件分销业务和电源管理IC自主研发设计业务，行业指数对应
电子元器件指数（886062.WI）。
    数据来源：WIND

    本次交易信息首次公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计涨跌幅为
-27.36%。剔除大盘因素（创业板指数）影响，上市公司股票价格在该区间内的累计
涨跌幅为-13.11%；剔除同行业板块因素（万得电子元器件指数）影响，上市公司股
票价格在该区间内的累计涨跌幅为-6.92%。

     二、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号——重大资产重组》等相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司
股价在本次交易信息首次公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常
波动情况。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司本次
重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页）




    财务顾问主办人：    ____________       ____________

                           孙 婕              郑文英




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