证券代码：301099          证券简称：雅创电子          公告编号：2024-048

债券代码：123227          债券简称：雅创转债




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅创电子”）第二届
董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 5 月 24 日以书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已有 15 个交易日(2024 年 5 月 7 日至
2024 年 5 月 27 日)的收盘价低于当期转股价格 53.34 元/股的 85%，即 45.34 元
/股，已触发“雅创转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过审议，为维
护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会全体成员
同意提议向下修正“雅创转债”转股价格，并提交至股东大会审议。关联董事谢
力书先生、黄绍莉女士回避表决。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年股东大会以特别决议方式审议。

    2、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》

    根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上
述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会另行
发布股东大会的具体召开时间，提请股东大会审议相关事项。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。




                                    上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 27 日