证券代码：301099           证券简称：雅创电子         公告编号：2024-051

债券代码：123227           债券简称：雅创转债




                       上海雅创电子集团股份有限公司

          关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司


                            全部股份的进展公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 本次重大资产重组概述
       上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威
雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公
司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要约先决条件全部获
得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香
港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅
利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”）。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产
重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公
告编号：2024-009）。
       二、 本次重大资产重组进展情况

   自本次交易事项披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工
作。
    于 2024 年 4 月 26 日，公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]204 号），决
定对本次交易不实施进一步审查，公司可以实施集中。

    于 2024 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

    于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创
电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕
第 2 号），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 28 日前提交
有关说明材料并对外披露。公司收到问询函后立即组织相关人员对问询函所述
的问题进行了落实及核查，并于 2024 年 5 月 28 日对深圳证券交易所的问询函
进行了回复。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒
体发布的《上海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海
雅创电子集团股份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2024-
050）等相关公告。

    三、   风险提示
    本次要约需待全部先决条件达成后方可作出。此外，本次交易的最终实施
完成还需在要约期结束前达成香港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件，
本次要约才能成为或被宣告为无条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件
不可豁免，且必须在要约期结束前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在
重大不确定性，公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，注
意投资风险。
    特此公告。

                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 28 日