证券代码：301099            证券简称：雅创电子         公告编号：2024-056

债券代码：123227            债券简称：雅创转债


                       上海雅创电子集团股份有限公司

                    关于控股股东及一致行动人持有公司

                       可转债比例变动达 10%的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、可转换公司债券发行及配售情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，
每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行
费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。经深圳证券交易所同意，
公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

    在本次发行可转债中，公司控股股东谢力书及一致行动人谢力瑜女士以及上
海硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海硕卿”）通过配售合计持有“雅
创转债” 2,314,125 张，占本次发行总量的 63.75%，具体内容详见公司于 2023 年
11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告
书》。

    二、可转换公司债券持有比例变动情况

    近日，公司收到控股股东谢力书、一致行动人谢力瑜女士及上海硕卿的通知，
获悉上述股东于 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 3 日期间，通过深圳证券交易
系统以集中竞价方式转让其所持有的“雅创转债”合计 1,034,555 张，占本次发行
总量的 28.50%，具体变动情况如下：

            本次变动前持有情况          本次变动情况                  本次变动后持有情况
                        占可转债                占可转债                         占可转债
债券持有
         持有可转债数 发行总量     变动数量     发行总量            持有可转债 发行总量
人名称
         量（张）       的比例     （张）       的比例              数量（张） 的比例
                        （%）                   （%）                            （%）
谢力书     2,036,430.00      56.10   756,860.00      20.85          1,279,570.00      35.25
上海硕卿     231,412.00       6.37   231,412.00       6.37                     -          -
谢力瑜        46,283.00       1.28    46,283.00       1.28                     -          -
合计       2,314,125.00      63.75 1,034,555.00      28.50          1,279,570.00      35.25
    注 1：截至 2024 年 5 月 31 日，上述股东合计减持债券数量未超过可转债发行总量的
10%；

    注 2：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

    特此公告。




                                         上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 6 月 3 日