证券代码：301099          证券简称：雅创电子          公告编号：2024-057

债券代码：123227          债券简称：雅创转债




                      上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024
年 6 月 12 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“安永华明” ）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为
公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层
根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。

    本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    鉴于公司 2024 年 6 月 27 日即将召开 2023 年度股东大会，公司股东谢力
书先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于拟续聘 2024 年度审计机
构的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年度股东大会一并审议，公司全体董
事表示同意。根据《公司法》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公
司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面
提交召集人。”截至目前，谢力书先生直接及间接持有公司股份 46,746,600.00 股，
占总股本的 58.43%（暂不考虑可转债转股情况），持股比例超过 3%，具有提出
股东大会临时提案的资格，符合《公司法》《公司章程》关于提案人的相关规定，
提案程序合法合规。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》《关于 2023 年度股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告》。

    特此公告



                                            上海雅创电子集团股份有限公司
                                                             董事会

                                                        2024 年 6 月 14 日