证券代码：301099         证券简称：雅创电子          公告编号：2024-058
债券代码：123227         债券简称：雅创转债




                     上海雅创电子集团股份有限公司

                   第二届监事会第二十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 12 日
以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“安永华明” ）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为公
司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根
据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    特此公告。

   三、备查文件

   1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。




                                           上海雅创电子集团股份有限公司
                                                           监事会

                                                      2024 年 6 月 14 日