雅创电子：关于新增日常关联交易预计的公告2024-10-30
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-113
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 公司已预计的 2024 年度日常关联交易预计情况
2024 年 4 月 20 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于
2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公
司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联
方发生日常关联交易总金额不超过 71,300.00 万元，主要系向关联方采购原材
料、销售商品及向关联方租入房屋。2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年股东大会
审议通过了上述议案。上述日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东
大会审议通过上述议案之日起至 2024 年度股东大会之日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常经营关联交
易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-035）和《2023
年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-078）。
2024 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。在董事会审
议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议
审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。国信证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见。该次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计的议
案》（公告编号 2024-095）和《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告
编号 2024-092）。
（二） 本次增加的日常关联交易概述
因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方东莞三匠实业
投资有限公司（以下简称“三匠实业”）及其下属企业可能发生的日常关联交易
额度不超过人民币 10,000 万元，交易类型为采购/销售电子元器件。
2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。在董事会审议
之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议
通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。国信证券股份有限公司对该
事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度有效期为股东大会审议通过之
日起至 2024 年度股东大会之日止。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三） 预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
年初截止到
关联交易 关联交易定价 本次增加预 2024 年 10 月 28
关联交易类别 关联方
内容 原则 计额 日已发生关联交
易金额
三匠实
参照市场
向关联方 业及其 采购电子
价格双方 9,800.00 0.00
采购商品 下属企 元器件等
协商确定
业
三匠实
参照市场
向关联方 业及其 销售电子
价格双方 200.00 0.00
销售商品 下属企 元器件等
协商确定
业
注 1：上述数据均为不含税数据；
注 2：2023 年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。
二、 关联方介绍和关联关系
1、 基本情况
公司名称：东莞三匠实业投资有限公司
法定代表人：李昊
注册地址：广东省东莞市常平镇思进路 23 号 201 房
注册资本：8,000,000 元人民币
成立日期：2023 年 11 月 23 日
主营业务范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器零配
件销售；家用电器销售；模具销售；发电机及发电机组销售；风机、风扇
销售。
最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 7,033.15
所有者权益 1,869.40
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
项目
（未经审计）
营业收入 4,727.16
净利润 198.85
2、 与公司的关联关系
公司于 2024 年 10 月通过增资方式持有三匠实业 20%的股权，截至本公告
之日，工商变更程序仍在审核中。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将三匠
实业及其下属企业认定为公司的关联法人。
3、 履约能力
三匠实业及其下属企业依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良
好的履约能力，不是失信被执行人。
三、 关联交易的主要内容
（一） 新增关联交易的背景
因公司及子公司业务发展需要，公司向三匠实业及其下属企业采购产品预
计交易金额不超过人民币 9,800 万元；公司向三匠实业及其下属企业销售产品
预计交易金额不超过人民币 200 万元。
（二） 关联交易定价依据
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需
要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场
价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（三） 关联交易协议签署情况
在预计的日常关联交易范围内，公司管理层将根据业务开展需要签署相关
合同和协议。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常
需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式
确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方
形成依赖。
五、 相关审核和专项意见
（一）独立董事专门会议意见
公司及子公司预计与三匠实业及其下属企业发生日常关联交易额度为
10,000 万元人民币，符合公司经营活动开展的需要，交易价格参照市场价格由双
方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方东莞三匠实业
投资有限公司（以下简称“三匠实业”）及其下属企业可能发生的日常关联交易
额度不超过人民币 10,000 万元，交易类型为采购/销售电子元器件。董事会认为
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交
易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由
双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）监事会意见
公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经
营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此，一致同意该事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次新增日常关联交易预计事项已经公司董
事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，
上述事项符合相关法律、法规的规定。上述日常关联交易预计事项的决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制
度等相关规定。因此，保荐人对公司本次新增日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
