证券代码：301100      证券简称：风光股份    公告编号：2024-022



                   营口风光新材料股份有限公司

            关于全资子公司对外投资收购股权的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述

（一）基本情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称“三石明辉”）拟向

Fengguang Europe AG 增资 90 万瑞士法郎（约合 713 万人民币），获

得对方 90%股份。公司第三届董事会第五会议审议通过《关于全资子

公司对外投资收购股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审

议。

（二）不构成关联交易

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。此次交易结束后 Fengguang

Europe AG 将成为公司控股公司，合并进公司财务报表。
  二、标的公司的基本情况

  1.公司名称：Fengguang Europe AG

  2. 公司注册登记号：CHE-270.192.733

  3. 企业类型：有限责任公司

  4. 拟注册资本：100 万瑞士法郎

  5. 公司注册地：瑞士，巴塞尔 （Basel, Switzerland）

  6. 公司注册地址：Mattenstrasse 22, 4058 Basel, Switzerland

  7. 公司成立时间：2024 年 5 月 8 日

  8. 经营范围：聚合物及相关行业化学品的研发和应用服务，以及聚

  合物专用化学品的销售和分销。

  三、股权结构及投资安排
股东名称（公司股东）                   占股比例   认缴资本       实缴资本
                                                  （瑞士法郎）   （瑞士法郎）
Gija Holdings AG                       90%        90,000         45,000
Exchimia Specialty Chemicals AG        10%        10,000         5,000

合计                                   100%       100,000        50,000
三石明辉 2024 年 10 月 1 日前第一次注资
三石明辉                               90%        900,000        450,000
Gija Holdings AG                       9%         90,000         0
Exchimia Specialty Chemicals AG        1%         10,000         0

合计                                   100%       1,000,000      500,000
2025 年 3 月 31 日前三方完成资金实缴
三石明辉                               90%        900,000        450,000
Gija Holdings AG                       9%         90,000         45,000
Exchimia Specialty Chemicals AG        1%         10,000         5,000

合计                                   100%       1,000,000      1,000,000

  四、股东基本情况

  （一）Gija Holdings AG
商业登记号：CHE-436.826.330

成立日期：2021 年 5 月 6 日

公司类型：有限责任公司

法人：Philippe Schlaepfer

注册资本：CHF（瑞士法郎）10 万

注册地址：Holbeinstrasse 102, 4051 Basel, Switzerland

Philippe Schlaepfer 持股：100%

（二）、EXCHIMIA Specialty Chemicals AG

商业登记号：СНЕ-237.498.090

成立日期：2023 年 3 月 24 日

公司类型：有限责任公司

法人：Philippe Schlaepfer

注册资本：CHF（瑞士法郎）10 万

注册地址：Mattenstrasse 22, CH-4058 Basel, Switzerland

经营范围：聚烯烃工厂专用化学品，中间体的研发，生产及销售

EXCHIMIA Specialty Chemicals AG 股权结构：

Gija Holdings AG（Philippe Schlaepfer 持股 100%）占股：50%

Rolf Meinolf DREWES 占股：35%

Andre Roland CHAPERON 占股：15%

五、投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立目的

    公司响应国家“走出去”的战略号召，主动适应全球石化行业市
场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展方向考量决定拟进

行此次投资。作为合作伙伴 Gija Holdings AG 的主要负责人在聚烯

烃助剂行业有 35 年的经验，在欧洲同业有着良好的渠道及销售网络。

此次合作有利于完善公司客户结构，增强公司产品销售渠道，提高品

牌国际化知名度。

（二）对公司的影响

    此次投资有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争

力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合

全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产

生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

    本次股权投资是公司走向海外新合作模式的首次尝试，受行业周

期、国际政治经济环境、当地法律法规等诸多因素影响，最终合作成

果存在很多不确定性，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件

的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资

风险。

六、备查文件

1、营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议



                            营口风光新材料股份有限公司董事会

                                             2024 年 5 月 28 日