证券代码：301100      证券简称：风光股份    公告编号：2024-035

                    营口风光新材料股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开和出席情况
    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第七次会议，于 2024 年 10 月 21 日以现场和网络表决的方式召开。
本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《关于接受银行授信的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    三、备查文件
    第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                               营口风光新材料股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 23 日