证券代码 301100       证券简称 风光股份      公告编号 2024-042

                营口风光新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一

次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定信息披露

网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的

方式召开。

    公司现场会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召

开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集

和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 150,574,452 股，

占公司有表决权股份总数的 75.2872％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占

公司有表决权股份总数的 75.0000％。

    通过网络投票的股东 112 人，代表股份 574,452 股，占公司有表

决权股份总数的 0.2872％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 27,572,452

股，占公司有表决权股份总数的 13.7862％。

    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，

占公司有表决权股份总数的 13.4990％。

    通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 574,452 股，占公司

有表决权股份总数的 0.2872％。

    3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘

请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东

经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过

决议如下：

1.审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》的议案

总表决情况：

    同意 150,478,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9361％；反对 87,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 0.0581％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。

中小股东总表决情况：

    同意 27,476,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 99.6511％；反对 87,503 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.3174％；弃权 8,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0316％。

三、律师出具的法律意见

    辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证

并出具法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、

现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会

审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》 上市公司股东大会规则》 规范指引第 2 号》等有关法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相

关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

    1、营口风光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决

议；

    2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司 2024

年第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                             营口风光新材料股份有限公司董事会

                                             2024 年 12 月 23 日