证券代码：301105          证券简称：鸿铭股份           公告编号：2024-010



                     广东鸿铭智能股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2024 年 02 月 01 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 01 月 27
日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会同意公司将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、
“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 8 月。本
次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的
审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资
总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资
项目延期的公告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第八次会议决议；



                                     1
2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。



特此公告



                                   广东鸿铭智能股份有限公司董事会

                                                2024 年 02 月 02 日




                              2