证券代码：301105            证券简称：鸿铭股份          公告编号：2024-011




                    广东鸿铭智能股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

于 2024 年 02 月 01 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 01 月 27 日以通

讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席

易红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司

根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符

合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批

程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

                                     1
1、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告



                                  广东鸿铭智能股份有限公司监事会

                                               2024 年 02 月 02 日




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