证券代码：301105            证券简称：鸿铭股份       公告编号：2024-029


                    广东鸿铭智能股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2024 年 5 月 29 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于
2024 年 5 月 27 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召
开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权
激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存
在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿
铭智能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十次会议决议。
    特此公告。

                                         广东鸿铭智能股份有限公司监事会

                                                       2024 年 5 月 30 日