证券代码：301105            证券简称：鸿铭股份        公告编号：2024-028


                     广东鸿铭智能股份有限公司

                  第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、
高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
   1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的
激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于《公司
2023 年限制性股票激励计划》中预留部分限制性股票合计 20 万股尚未明确授予
对象，公司对该 20 万股限制性股票进行作废失效处理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿
铭智能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘江、夏永阳回避表
决。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。



             广东鸿铭智能股份有限公司董事会

                           2024 年 5 月 30 日