证券代码：301105            证券简称：鸿铭股份          公告编号：2024-051




                     广东鸿铭智能股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会

议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以

通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主

席易红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司监事会认为，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保
公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最

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高额度不超过 32,000.00 万元购买短期低风险理财产品，并提请董事会授权董事
长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自股东大会审
议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金
项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动
资金的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。



    三、备查文件

   1、第三届监事会第十三次会议决议；

   特此公告



                                         广东鸿铭智能股份有限公司监事会

                                                        2024 年 12 月 31 日


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