证券代码：301105          证券简称：鸿铭股份          公告编号：2024-050



                   广东鸿铭智能股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月
27 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加
公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司
在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的
前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加
公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金
充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币 32,000.00 万元（含）的

                                    1
闲置自有资金进行委托理财。

    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公
告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用
4,300.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.83%，以
满足公司业务拓展、日常经营需要。

    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为
进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，
并结合公司实际情况，决定对相关治理制度的部分条款进行修订。

    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

    （1） 关于修订《股东会议事规则》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （2） 关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （3） 关于修订《监事会议事规则》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （4） 关于修订《对外担保管理制度》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （5） 关于修订《关联交易管理制度》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （6） 关于修订《募集资金管理制度》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （7） 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
          的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （8） 关于修订《内部审计制度》的议案

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度全文。

    5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2025 年 01 月 20 日在公司会议室采取现场记名投票表决
与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；



特此公告

                                    广东鸿铭智能股份有限公司董事会

                                                 2024 年 12 月 31 日




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