证券代码：301106              证券简称：骏成科技              公告编号：2024-022

                    江苏骏成电子科技股份有限公司
              关于修订部分公司内部管理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增或修订部分公司内部管理
制度的议案》，现将有关情况公告如下：
 序                                                             是否需要提交股东
                        制度名称                   变更类型
 号                                                                 大会审议
  1                《董事会议事规则》                修订                是
  2                《独立董事工作细则》              修订                是
  3          《董事会审计委员会实施细则》            修订                否
  4       《董事会薪酬与考核委员会实施细则》         修订                否
  5          《董事会提名委员会实施细则》            修订                否
  6                《募集资金管理制度》              修订                是

      本次修订的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》《董事会提名委员会实施细则》，自董事会审议通过后生效。本次修订的《董
事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次修订后的相关制度
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


      特此公告。


                                               江苏骏成电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2024 年 4 月 10 日