骏成科技：上海市金茂律师事务所关于江苏骏成电子科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书2024-05-07
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上海市金茂律师事务所
关于江苏骏成电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会之法律意见书
致：江苏骏成电子科技股份有限公司
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 7 日下午在句容市华阳北路 41 号公
司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请并接受公
司委托，委派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大
会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件
一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真
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实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的
召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会
表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）
下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会。公司董事会于 2024 年 4 月 10 日在深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《江苏骏成电子科技股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》。会议通知包括本次股东大会召开的基本情况（股
东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、
会议的召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、本次股东大会审
议的议案、提案编码、会议登记等事项（登记方式、登记时间、登记地点、注意事
项等）、本次股东大会网络投票的具体操作流程、备查文件及附件。
本次股东大会召开通知的公告，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
2024 年 5 月 7 日 15:00 时，本次股东大会的现场会议在句容市华阳北路 41 号
公司会议室如期召开，会议由董事长应发祥先生主持，会议实际召开的时间、地点
与公告内容一致。
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公司本次股东大会采取现场投票表决、网络投票表决相结合的方式，公司现场
会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的
会议通知内容一致。
综上，经审核，本所律师认为，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开
二十日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长应发祥先生主持，
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、 本次股东大会的召集人及出席本次股东大会现场会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股
东共 3 人，代表有表决权股份 51,740,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（三）列席本次股东大会的其他人员
经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，公司董事、监事、董事会秘书
及其他高级管理人员以及本所律师通过现场或远程视频参会方式列席了本次股东
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大会。该等人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会现场会议的
人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
三、 本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议以下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年年度报告及其摘要》；
5、《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
7、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
10、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》及其子议案。
本次股东大会未有股东提出临时提案。
综上，本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
四、 本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了本次股东大会全部议案，以
现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了
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计票、监票，当场公布表决结果。
综上，本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结
果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、 本次股东大会网络投票的表决程序
（一）本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择
现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统
中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（三）网络投票的公告
公司董事会于 2024 年 4 月 10 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登
了《江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会
议通知对采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序和采用互联网投票的操作
流程进行了详细的公告。
（四）网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大
会的表决权总数。
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经审核，参加网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 3,400 股，占公司有
表决权总股份 0.0047%。
网络投票的统计结果，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供。
综上，基于网络投票股东的资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范文件以及
《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有
效。
六、 本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份 51,743,401
股，占公司有表决权总股份总数的 71.2850%。其中，参加投票的中小投资者及其代
表共 1 人，代表有表决权的股份 3,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
本次股东大会经合并统计后的表决结果如下：
是否涉及 是否对中
是否 是否特别
序号 议案名称 关联股东 经合并统计后的表决结果 小投资者
通过 决议议案
回避 单独计票
同意占比（%） 100.0000
《 2023 年 同意（股） 51,743,401
1 度董事会 是 否 否 是
工作报告》 反对（股） 0
弃权（股） 0
同意占比（%） 100.0000
《 2023 年 同意（股） 51,743,401
2 度监事会 是 否 否 是
工作报告》 反对（股） 0
弃权（股） 0
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是否涉及 是否对中
是否 是否特别
序号 议案名称 关联股东 经合并统计后的表决结果 小投资者
通过 决议议案
回避 单独计票
同意占比（%） 100.0000
《 2023 年 同意（股） 51,743,401
3 度财务决 是 否 否 是
算报告》 反对（股） 0
弃权（股） 0
同意占比（%） 100.0000
《 2023 年 同意（股） 51,743,401
4 年度报告 是 否 否 是
及其摘要》 反对（股） 0
弃权（股） 0
《 2023 年 同意占比（%） 100.0000
度利润分
配及资本 同意（股） 51,743,401
5 是 否 是 是
公积金转 反对（股） 0
增股本预
案》 弃权（股） 0
同意占比（%） 100.0000
《关于续
聘 2024 年 同意（股） 51,743,401
6 是 否 否 是
度审计机 反对（股） 0
构的议案》
弃权（股） 0
《关于向 同意占比（%） 100.0000
金融机构
申 请 2024 同意（股） 51,743,401
7 是 否 否 是
年度综合 反对（股） 0
授信额度
的议案》 弃权（股） 0
《关于使 同意占比（%） 100.0000
用部分闲
置募集资 同意（股） 51,743,401
8 金（含超募 是 否 否 是
反对（股） 0
资金）进行
现金管理
弃权（股） 0
的议案》
《关于修 同意占比（%） 100.0000
订<公司章
9 是 否 是 同意（股） 51,743,401 是
程>并办理
工商变更 反对（股） 0
7
是否涉及 是否对中
是否 是否特别
序号 议案名称 关联股东 经合并统计后的表决结果 小投资者
通过 决议议案
回避 单独计票
登记的议
弃权（股） 0
案》
《关于修 同意占比（%） /
订公司部 同意（股） /
10 分内部管 是 否 否 是
理制度的 反对（股） /
议案》
弃权（股） /
同意占比（%） 100.0000
《董事会 同意（股） 51,743,401
10.01 是 否 否 是
议事规则》 反对（股） 0
弃权（股） 0
同意占比（%） 100.0000
《独立董 同意（股） 51,743,401
10.02 事工作细 是 否 否 是
则》 反对（股） 0
弃权（股） 0
同意占比（%） 100.0000
《募集资 同意（股） 51,743,401
10.03 金管理制 是 否 否 是
度》 反对（股） 0
弃权（股） 0
本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会审议的第 5 项、第 9 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意即为通过。其余议
案为股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上同意即为通过。
综上，综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会的表决结果为本次
股东大会审议的议案均获得通过。
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七、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于 2024 年 5 月 7 日签署，正本叁份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于江苏骏成电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
上海市金茂律师事务所 负责人
毛惠刚
经办律师
茅丽婧
赵可沁
