证券代码：301106              证券简称：骏成科技           公告编号：2024-078

                   江苏骏成电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
               （草案）（修订稿）修订说明的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“骏成科技”）

拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合 伙）发行
股份及支付现金购买其合计所持有的新通达 75%股份（以下简称“标的公司”），
即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给骏成科技，姚伟芳将 其持有的
10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将其持有的 59.82%标的公司股份
转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）将其持有的 2.68%

标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
      因申请文件中的财务资料于 2024 年 9 月 30 日过有效期，需要补充提交，公
司会同中介机构已将申请文件财务数据更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文
件更新补充工作。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同 相关中介
机构对重组报告书（修订稿）再次进行修订、补充及完善。

      现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 10 月 18 日披露的重组报告书的主要
差异进行如下说明：
 序号              章节                             修订情况
                                  1、补充说明标的公司与主要客户合作情况及主要
  1     第四节 交易标的基本情况
                                  客户媒体关注情况；2、更新可比公司数据。
        第六节 标的资产评估作价   1、补充说明标的公司社保及公积金缴纳的合规性
  2
        基本情况                  及对估值的影响；2、更新可比公司数据。
                                  1、补充寄售模式经营情况，2、补充其他应收款的
                                  构成及背景，3、补充说明标的公司 2024 年 1-6 月
  3     第九节 管理层讨论与分析
                                  全液晶组合仪表及双联屏仪表的销售收入与盈利预
                                  测存在差异的原因及对业绩实现的影响。

      特此公告。

                                         江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

                                                               2024 年 11 月 19 日
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