证券代码：301110         证券简称：青木股份         公告编号：2024-006




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会

议于 2024 年 01 月 08 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 01 月 10 日

下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生

召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣

海先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字

技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投

资结构并进行部分募投项目延期的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投

项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次变更

部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期

的事项，决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性

文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展需要，能够进一步提
高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和

中小股东合法利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目

实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项

目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政

法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公

司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《监事会议

事规则》做出修订。

    具体内容详见公司于 2024 年 01 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、

新增及修订公司部分规章制度的公告》及《监事会议事规则》全文。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                               青木数字技术股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2024 年 01 月 11 日