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                      北京市竞天公诚律师事务所

                   关于青木数字技术股份有限公司

                  2023年年度股东大会的法律意见书


致：青木数字技术股份有限公司
    北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受青木数字技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21
日下午 14 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四
楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中
华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律
法规”）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第六次会议决议
以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时
听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承
诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏
漏之处。
    在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同


                                      1
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之
法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
    基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过了《关于召开
2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股东大会
的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期与时间、会议的召
开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、
本次股东大会提案编码、会议登记办法等事项，以及参加网络投票的具体操作流
程及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会等
事项。
    本次股东大会共审议 12 项议案，分别为《关于公司<2023 年度董事会工作
报告>的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023
年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关
于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于 2023 年度利润分配及以资本公积
金转增股本预案的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方
案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动
资金的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 2024 年 4 月 24 日公告。
    经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召
集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
    二、出席本次股东大会的人员资格
    1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
    出席本次股东大会现场会议的股东代表共 10 名（代表 10 名股东），代表股
份数为 41,802,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.7043%。


                                   2
    经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国
法律法规和公司章程的规定。
    通过网络投票的股东代表 6 名，代表股份数为 4,811,401 股，占公司有表决
权股份总数的 7.2171%。以上通过网络投票系统进行投票的股东代表资格，由网
络投票系统提供机构验证其身份。
    2、参加本次股东大会表决的中小投资者股东
    出席本次股东大会并进行表决的中小投资者股东代表 10 名（代表 10 名股
东），代表有表决权的股份数为 5,822,976 股，占公司有表决权股份总数的 8.7345%。
    3、出席及列席本次股东大会的其他人员
    经验证，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理
人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
    三、本次股东大会的召集人资格
    本次股东大会召集人为公司董事会。
    本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、现场投票
    本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次
股东大会的议案。
    2、网络投票
    本次股东大会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式投票。股东通过深圳证券交易所交易系
统参加网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的
有表决权股份数和表决结果等情况。
    3、表决结果
    本次股东大会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
    公司当场公布了现场投票表决结果。


                                     3
    本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东
代理人）代表的有效投票表决通过。
    本次股东大会审议的议案表决结果如下：
    （1）议案 1《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （2）议案 2《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （3）议案 3《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小


                                   4
股东所持股份的 0％。
    （4）议案 4《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （5）议案 5《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （6）议案 6 关于 2023 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （7）议案 7《关于修改<公司章程>的议案》


                                   5
    该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （8）议案 8《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （9）议案 9《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （10）议案 10《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效


                                   6
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （11）议案 11《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    （12）议案 12《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效
表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 46,614,301 股，占出席会议所有
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 5,822,976 股，占出席
会议所有中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小
股东所持股份的 0％。
    经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程
的规定，表决结果合法有效。
    五、结论
    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和


                                   7
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资
格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
    本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
    （以下无正文）




                                  8
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于青木数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




                                     北京市竞天公诚律师事务所（盖章）




                              律师事务所负责人（签字）：
                                                            赵   洋


                              经办律师（签字）：
                                                            张圣琦


                              经办律师（签字）：
                                                            吴明远




                                               二〇二四年五月二十一日