证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2024-001


                   广东万年青制药股份有限公司
              2024年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统
投票时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司
二楼会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：董事长欧先涛先生

    6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》
（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定。

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    二、会议出席情况

    1、股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东合计 5 人，代表股份 89,890,620 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 56.1816%。其中：通过
现场投票的股东 3 人，代表股份 89,861,520 股，占公司总股份的 56.1635%；通
过网络投票的股东 2 人，代表股份 29,100 股，占公司总股份的 0.0182%。出席本
次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股
份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 3 人，所持有表
决权的股份数为 5,890,620 股，占公司有表决权股份总数为的 3.6816%。

    2、公司全体董事及董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员
以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现

金管理的议案》

    总表决情况：
    同意 89,863,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对
27,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 5,863,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5382％；反对
27,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4618％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    总表决情况：

                                    2
    同意 89,861,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 29,100 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0324％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 5,861,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5060％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 29,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.4940％。

    3、审议通过《关于修订部分公司内部控制管理制度的议案》

      3-1、修订《独立董事工作细则》

    总表决情况：
    同意 89,863,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,200 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0303％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意 5,863,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5382％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 27,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.4618％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、杨雪莹律师见证，
并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程
等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《广东万年青制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见》。

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特此公告。




                 广东万年青制药股份有限公司
                           董事会
                      2024 年 1 月 4 日




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