证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2024-004


                   广东万年青制药股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日在
公司会议室以现场表决方式召开公司第二届监事会第十三次会议，此前公司已于
2024 年 2 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会
主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。

                                               广东万年青制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2024 年 2 月 20 日
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