证券代码：301111          证券简称：粤万年青         公告编号：2024-046


                   广东万年青制药股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日在
公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第四次会议，此前公
司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司
董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7
名（其中董事邱戊盛先生、欧泽庆先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金
进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置
募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进
行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件等。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及时
归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编
                                    1
号：2024-047）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事欧先涛、欧泽庆回避表
决。
    保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
    本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议及第三届董事会审
计委员会第三次会议审议通过。

       （三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    拟定于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

       三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
    3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。


    特此公告。

                                               广东万年青制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 12 月 19 日




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