证券代码：301112         证券简称：信邦智能           公告编号：2024-042


                   广州信邦智能装备股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》

    公司董事会结合目前控股子公司广州富士汽车整线集成有限公司（以下简称
“广州富士”）的实际发展情况，同意公司及控股子公司株式会社富士アセンブ
リシステム以增资的方式向公司控股子公司广州富士合计增资 700 万元人民币。
本次向广州富士增资事项，符合公司的整体发展战略，将有助于广州富士优化资
产负债结构，增强广州富士资金实力和运营能力，保障广州富士的业务发展和经
营需要。本次增资的资金来源为公司自筹资金，本次增资完成后，广州富士仍为
公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营
状况产生重大不利影响。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。




                                    广州信邦智能装备股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 29 日