证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2024-002

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面方式

发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会议室以现场方

式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事

会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、

财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及

厂房建设项目产品品种调整的议案》

    本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项

目”产品品种进行调整，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，

不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规

定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影

响，同意公司对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建
设项目”产品品种进行调整。

    详细内容请见公司 2024 年 01 月 04 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产 120

万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的公

告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升

公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并

结合公司自身实际情况，公司决定对《监事会议事规则》做出修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1．第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                   浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                          监事会

                                               2024 年 01 月 04 日