证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2024-001

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面或微

信或邮件方式发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会

议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，

应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、

叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线

及厂房建设项目产品品种调整的议案》

    本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项

目”产品品种进行调整，扩大了公司产品生产范围,将对公司后续年

度的经营产生一定的积极影响。同意公司对“年产 120 万套火盆系列、

气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整。
       保荐机构对本议案发表了核查意见。

       详细内容请见公司 2024 年 01 月 04 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产 120

万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的公

告》（公告编号：2024-004）和《兴业证券股份有限公司关于浙江雅

艺金属科技股份有限公司年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及

厂房建设项目产品品种调整的核查意见》。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一临时股东大会的议

案》

       公司董事会提议于 2024 年 01 月 22 日下午 14:30 在公司会议室

召开 2024 年第一次临时股东大会。

       详细内容请见公司 2024 年 01 月 04 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

       表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1．第三届董事会第二十次会议决议。



       特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司

                      董事会

           2024 年 01 月 04 日