证券代码：301113     证券简称：雅艺科技    公告编号：2024-003

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

     关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 01 月 02 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召

开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月

22 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。为了进一步保护

投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用

现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的

相关事项通知如下：



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议

审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 01 月 22 日（星期一）下午 14：30

    （2）网络投票时间：2024 年 01 月 22 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日 9:15 至 2024

年 01 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投

票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权

委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    6．股权登记日：2024 年 01 月 16 日（星期二）

    7．出席对象：

    （1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知

公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东

可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投
  票时间内参加网络投票。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8．会议地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区浙江

  雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室。



       二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案编码表：

                                                               备注
提案编码       提案名称                                        该列打 勾的栏目
                                                               可以投票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提
案
               《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及
1.00           厂房建设项目产品品种调整的议案》                        √


2.00           《关于修订<监事会议事规则>的议案》                      √

       2、上述提案 1.00 已经由公司 2024 年 01 月 02 日召开的第三届

  董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。提案

  2.00 已经由公司 2024 年 01 月 02 日召开的第三届监事会第十二次会

  议审议通过。详细内容请见公司 2024 年 01 月 04 日于指定创业板信

  息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       3、议案 1.00 属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股

  东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2.00

  属于特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过。。

    3、公司为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大

会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，

并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。



    三、会议登记等事项

    1．登记时间：2024 年 01 月 21 日，上午 9:00-11:30,下午

14:00-17:00

    2．现场登记地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功

能区公司证券部

    3．登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定

代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附

件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2024 年

01 月 21 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄，浙江省金华市武义

县茭道镇（二期）工业功能区（雅艺科技），证券部收，邮编：321200

（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和

传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

       （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。

       （5）股东大会联系方式

       联系电话：（0579）87603887

       联系传真：（0579）87603891

       联系地址：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区（雅

艺科技）

       邮政编码：321200

       邮箱:info@china-yayi.com

       联系人：潘红星

       （6）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自

理。

       （7）单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案

于会议召开十天前书面提交给公司董事会。



       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见

附件 1。



    五、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；

    2、第三届监事会第十二次会议决议。



                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                      董事会

                                           2024 年 01 月 04 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1．股东投票代码：351113，投票简称：雅艺投票

    2．填报表决意见

    （1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为

同意、反对、弃权；

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第

一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 01 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 01 月 22 日
9:15-15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
   附件 2：

                                 授权委托书

        浙江雅艺金属科技股份有限公司：

        兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）出席浙江

   雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议

   案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
                                              备注           同意 反对 弃权
提案编码 提案名称                             该列打勾的栏
                                              目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
         《关于年产 120 万套火盆系列、气
1.00     炉系列生产线及厂房建设项目产品       √
         品种调整的议案》

2.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》   √

        如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

   审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事

   项进行投票表决。

        委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

        委托人身份证或营业执照号码：

        委托人持有股份性质：

        委托人持有股份数量：

        委托人股东账号：

        受托人姓名：

        受托人身份证号码：
                            委托日期：    年     月      日




    附注：

    1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束；

    2．单位委托须加盖单位公章；

    3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                 浙江雅艺金属科技股份有限公司

           2024 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名∕
法人股东名称


个人股东身份证
                               法人股东法定代
号∕法人股东统
                                 表人姓名
一社会信用代码



   股东账号                       持股数量



出席会议人员姓
                                  是否委托
  名∕名称



  代理人姓名                   代理人身份证号




   联系电话                       电子邮箱




   联系地址                        邮编