证券代码：301113       证券简称：雅艺科技   公告编号：2024-044

                   浙江雅艺金属科技股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现

场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事一

致同意豁免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式

发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事叶跃庭先生主持，应出

席董事 5 名，实际出席董事 5 名。陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方

式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和

表决，选举叶跃庭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第

四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为

止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-046）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的

议案》

    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第四届董事会设

立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专

门委员会组成情况如下：

    委员会名称          主任委员                 委员会成员

    审计委员会          程玲莎            陈凯、程玲莎、叶跃庭

    战略委员会          叶跃庭            陈凯、叶跃庭、程玲莎

    提名委员会          陈凯              陈凯、叶跃庭、程玲莎

薪酬与考核委员会        陈凯              陈凯、程玲莎、叶金攀

    上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次

会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-046）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董

事会提名委员会审查，与会董事审议和表决，同意聘任叶金攀先生为

公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起

至第四届董事会任期届满为止。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-046）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名潘红

星先生为公司副总经理，经董事会提名潘红星先生为公司董事会秘

书，董事会提名委员会审查，与会董事审议和表决，同意聘任潘红星

先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-046）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，

董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意，与

会董事审议和表决，同意聘任程丽英女士为公司财务总监，任期三年，

自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届

满为止。

    本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通

过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-046）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会秘书提名，

与会董事审议和表决，同意聘任谢李雄先生为公司证券事务代表，任

期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会

任期届满为止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2024-046）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

    3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；



    特此公告。




                               浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          2024 年 08 月 19 日