雅艺科技：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-08-19
证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-043
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 08 月 19 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 08 月 19 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 08 月 19 日 9:15 至
2024 年 08 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式
3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区
浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
7.出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代
表（包括代理人）27 人，代表有表决权的股份为 51,603,600 股，占
公司有表决权股份总数的 73.7194%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及
股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份为 51,556,700 股，占
公司有表决权股份总数的 73.6524%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 18
人，代表有表决权的股份为 46,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.0670%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投
资者股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表有表决权的股份为
191,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2736%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 144,600 股，占
上市公司总股份的 0.2066％。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 46,900 股，占上市公
司总股份的 0.0670％。
8.公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席
或列席了本次会议。律师对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经
有表决权的股东审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人
的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会非独立董事
候选人进行投票选举，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过
之日起三年。叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生当选为公司第四
届董事会非独立董事。表决结果如下：
总表决情况：
1.01.选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:51,556,713 股，占出席本次股东大会有效
决权股份总数的 99.9091%，表决结果为当选；
1.02. 选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:51,557,505 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9107%，表决结果为当选；
1.03.选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:51,557,505 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9107%，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
1.01.选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:144,613 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.5159%；
1.02.选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:145,405 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.9295%；
1.03.选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:145,405 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.9295%。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名董事会独立董事候
选人进行投票选举，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。陈凯先生、程玲莎女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果如下：
总表决情况：
2.01.选举陈凯先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:51,556,704 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9091%，表决结果为当选；
2.02.选举程玲莎女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:51,556,704 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9091%，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
2.01.选举陈凯先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:144,604 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.5112%；
2.02.选举程玲莎女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:144,604 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.5112%。
3.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会非职工代表
监事候选人进行投票选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事王明春先生共同组成公司监事会，任期自 2024 年第二次临时股
东大会选举通过之日起三年。吴世锋先生、叶涌泉先生当选为公司第
四届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
总表决情况：
3.01.选举吴世锋先生为第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:51,557,503 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9107%，表决结果为当选；
3.02.选举叶涌泉先生为第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:51,556,711 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9091%，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
3.01.选举吴世锋先生为第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:145,403 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.9285%；
3.02.选举叶涌泉先生为第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:144,611 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.5149%。
4.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
总表决情况：
同意 51,594,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9824％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0172％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 182,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.2480％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.6475％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权
200 股 ） ， 占 出 席本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1044％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：陈蕾、王佳琪
（三）结论性意见：本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员
的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 08 月 19 日
