证券代码：301113      证券简称：雅艺科技    公告编号：2024-045

              浙江雅艺金属科技股份有限公司

             第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现

场方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体监事一致同意豁

免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式发出会议

通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事王明春先生主持，应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红

星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举王明春先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职

期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的关于《关于董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：
2024-046)。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   三、备查文件

   1．第四届监事会第一次会议决议。



   特此公告。




                                浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                                        监事会

                                             2024 年 8 月 19 日